Đoạn Video
Ảnh
David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips) – người bị cáo buộc cầm đầu đường dây chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng của hàng trăm nạn nhân. Đây được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn nhất trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán tại Việt Nam.
Shark Bình và Mr Pips bị đề nghị truy tố trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền - Ảnh: CA
Theo kết luận điều tra, từ khoảng năm 2018, Nam đã cấu kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ để học cách xây dựng các sàn giao dịch tài chính giả mạo. Sau đó, khi về Việt Nam, Nam tổ chức lập hàng loạt website và công ty “ma”, vận hành các sàn ngoại hối, chứng khoán không được cấp phép nhằm dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.
Để tạo lòng tin, nhóm này xây dựng hình ảnh giàu có trên mạng xã hội, khoe cuộc sống xa hoa, lợi nhuận lớn từ đầu tư. Đồng thời, họ sử dụng đội ngũ nhân viên gọi điện, nhắn tin, giả danh chuyên gia tài chính để tư vấn, lôi kéo người chơi nạp tiền. Ban đầu, nạn nhân có thể thấy lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin, nhưng sau đó sẽ bị dẫn dụ nạp thêm tiền với số lượng lớn hơn. Cuối cùng, tài khoản bị “cháy”, nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền đã bỏ vào.
Mr Pips Phó Đức Nam tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính - Ảnh: FBNV
Cơ quan chức năng xác định, thực chất các giao dịch này không hề kết nối với thị trường quốc tế, mà người chơi chỉ “đánh cược” trực tiếp với chủ sàn. Khi thua lỗ, toàn bộ tiền sẽ rơi vào tay nhóm vận hành. Với thủ đoạn này, đường dây đã thực hiện 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều phương thức để che giấu nguồn gốc, như chia nhỏ dòng tiền, chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, sử dụng người thân hoặc pháp nhân đứng tên, thậm chí mua tài sản giá trị lớn để hợp thức hóa. Hành vi này bị xác định có dấu hiệu rửa tiền với quy mô lớn.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đang làm rõ vai trò của một số cá nhân liên quan đến việc tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền, trong đó có ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến là Shark Bình). Tuy nhiên, vai trò cụ thể của từng người vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng để xác định đầy đủ hành vi phạm tội, truy vết dòng tiền và thu hồi tài sản cho các bị hại.
Theo kết luận điều tra, từ khoảng năm 2018, Nam đã cấu kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ để học cách xây dựng các sàn giao dịch tài chính giả mạo. Sau đó, khi về Việt Nam, Nam tổ chức lập hàng loạt website và công ty “ma”, vận hành các sàn ngoại hối, chứng khoán không được cấp phép nhằm dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.
Để tạo lòng tin, nhóm này xây dựng hình ảnh giàu có trên mạng xã hội, khoe cuộc sống xa hoa, lợi nhuận lớn từ đầu tư. Đồng thời, họ sử dụng đội ngũ nhân viên gọi điện, nhắn tin, giả danh chuyên gia tài chính để tư vấn, lôi kéo người chơi nạp tiền. Ban đầu, nạn nhân có thể thấy lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin, nhưng sau đó sẽ bị dẫn dụ nạp thêm tiền với số lượng lớn hơn. Cuối cùng, tài khoản bị “cháy”, nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền đã bỏ vào.
Cơ quan chức năng xác định, thực chất các giao dịch này không hề kết nối với thị trường quốc tế, mà người chơi chỉ “đánh cược” trực tiếp với chủ sàn. Khi thua lỗ, toàn bộ tiền sẽ rơi vào tay nhóm vận hành. Với thủ đoạn này, đường dây đã thực hiện 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều phương thức để che giấu nguồn gốc, như chia nhỏ dòng tiền, chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, sử dụng người thân hoặc pháp nhân đứng tên, thậm chí mua tài sản giá trị lớn để hợp thức hóa. Hành vi này bị xác định có dấu hiệu rửa tiền với quy mô lớn.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đang làm rõ vai trò của một số cá nhân liên quan đến việc tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền, trong đó có ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến là Shark Bình). Tuy nhiên, vai trò cụ thể của từng người vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng để xác định đầy đủ hành vi phạm tội, truy vết dòng tiền và thu hồi tài sản cho các bị hại.
Nguồn: Tuổi trẻ
Điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa 1.300 tỉ đồng, có sự tham gia rửa tiền của Shark Bình
Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ Mr Pips cùng đồng phạm thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng của nhà đầu tư, và có sự tham gia rửa tiền hàng trăm tỉ từ Shark Bình.tuoitre.vn
