Ánh Bình Minh✔
Thành viên nổi tiếng
Sau khi đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị phanh phui, nhiều người thân, họ hàng trong gia đình đã tự nguyện mang tiền đến cơ quan điều tra giao nộp vì nhận thức đây là tài sản có nguồn gốc bất chính. Trước đó, bố mẹ Mr Pips bị cáo buộc đã tìm cách chuyển hàng chục tỷ đồng, vàng và ngoại tệ cho người thân cất giữ, thậm chí đưa người mẹ 85 tuổi đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng đứng tên bà.
Chuyển 85 tỷ đồng cho người thân, gửi hàng trăm lượng vàng và USD
Theo hồ sơ vụ án, ngày 31/10/2024, ngay sau khi nhận được thông tin con trai bị khởi tố, bắt giữ, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu đã nhanh chóng thực hiện các giao dịch nhằm chuyển tiền, tài sản cho người khác giữ hộ.
Cụ thể, ông Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ 4 sổ tiết kiệm. Số tiền này được chia cho nhiều người thân và đồng nghiệp, gồm 45 tỷ đồng giao cho cháu ruột, 20 tỷ đồng gửi đồng nghiệp, 20 tỷ đồng giao cho em đồng hao và hơn 2,4 tỷ đồng đưa cho cháu họ giữ hộ.
Trong khi đó, bà Liễu rút 30 tỷ đồng từ 4 sổ tiết kiệm, sau đó mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Số tài sản được chia thành nhiều phần, cất trong một vali và hai ba lô có khóa mã số rồi gửi tại nhà người thân.
Một chiếc vali chứa 500.000 USD, 240 miếng vàng SJC và 500 triệu đồng tiền mặt được bà Liễu gửi tại nhà cháu gái. Một ba lô khác chứa 5,7 tỷ đồng tiền mặt, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD được giao cho cháu ruột cất giữ.
Đáng chú ý, bà Liễu còn đưa mẹ đẻ, khi đó 85 tuổi, đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng đứng tên cụ.
Tuy nhiên, những động thái chuyển giao tài sản này không qua mắt được cơ quan chức năng. Quá trình khám xét, điều tra, lực lượng chức năng thu giữ chiếc vali cùng hai ba lô chứa tiền, vàng, ngoại tệ; đồng thời phong tỏa sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng đứng tên mẹ ruột bà Liễu.
Theo thông tin được công bố tại phiên tòa, sau khi vụ việc bị phanh phui, nhiều người anh em, họ hàng của gia đình Mr Pips đã tự nguyện mang tiền đến cơ quan điều tra giao nộp. Những người này nhận thức số tiền được nhờ giữ hộ có nguồn gốc bất chính nên chủ động giao lại cho cơ quan chức năng.
Bố mẹ Mr Pips bị cáo buộc rửa tiền, luật sư xin trả lại hàng loạt tài sản
Theo cáo trạng, ông Phó Đức Thắng bị cáo buộc sử dụng tiền do con trai phạm tội mà có để thực hiện các giao dịch mua bán 5 bất động sản với tổng giá trị hơn 165 tỷ đồng. Tại phiên tòa ngày 30/10, ông Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý với nội dung truy tố của Viện Kiểm sát.
Ông Thắng khai trước khi Nam bị bắt, bản thân không biết con trai thực hiện hành vi lừa đảo. Khi được Nam đưa tiền nhờ bố mẹ mua bất động sản, ông nghĩ đơn giản con trai chưa lập gia đình nên gửi tiền cho bố mẹ đứng tên là chuyện bình thường.
Bà Lê Thị Liễu cũng khai không biết công việc cụ thể và nguồn gốc số tiền con trai chuyển cho gia đình trước khi vụ án bị phát hiện. Bà cho biết sau khi Nam bị bắt, vợ chồng rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng nên tìm cách rút tiền, mua vàng, USD và gửi ở nhiều nơi để bảo toàn tài sản.
Tại phiên tòa ngày 6/11, luật sư bào chữa cho rằng hai bị cáo đều làm trong ngành y tế, không có kiến thức về đầu tư chứng khoán quốc tế nên đã tin tưởng lời giải thích của con trai về việc xây dựng sàn giao dịch chứng khoán phái sinh có đội ngũ luật sư tư vấn và văn phòng tại TP.HCM.
Luật sư cũng cho rằng hành vi của hai bị cáo xuất phát từ quan hệ tình thân, không nhằm mục đích chiếm đoạt hay hưởng lợi từ tài sản. Sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, vợ chồng ông Thắng đã khai báo và giao nộp các tài sản liên quan.
Từ những tình tiết này, phía bào chữa đề nghị HĐXX xem xét cho cả hai bị cáo được hưởng án treo.
Đáng chú ý, luật sư còn đề nghị trả lại 40,8 tỷ đồng mà phía bào chữa xác định là tiền tích lũy riêng của vợ chồng ông Thắng, bà Liễu; 34 lượng vàng SJC; số tiền trong các tài khoản ngân hàng cá nhân và chiếc Lexus RX450H.
Với chiếc Lexus, luật sư cho biết xe được ông Thắng mua vào tháng 4/2021 với giá 5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng là tiền của hai vợ chồng, 2 tỷ đồng do Nam cho. Theo phía bào chữa, cơ quan điều tra đã xác định khoản 2 tỷ đồng này không phải tiền do phạm tội mà có.
Ngoài ra, luật sư đề nghị hủy biện pháp tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản đứng tên vợ chồng ông Thắng, bà Liễu.
Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 6-7 năm tù đối với mỗi người về tội Rửa tiền. Cơ quan công tố cho rằng hai bị cáo biết nguồn gốc bất hợp pháp của tiền nhưng vẫn thực hiện các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
Đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng
Vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) được đánh giá là một trong những đường dây lừa đảo thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế có quy mô đặc biệt lớn.
Theo cáo trạng được công bố năm 2026, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm bị cáo buộc thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng. Sau quá trình điều tra bổ sung, số liệu được cơ quan chức năng công bố nâng lên 920 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Nhóm này bị cáo buộc xây dựng 36 website có giao diện tương tự các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, thành lập 81 công ty và tổ chức hệ thống nhân viên hoạt động theo nhiều cấp bậc để lôi kéo nhà đầu tư.
Các website không thực hiện giao dịch đối ứng với thị trường quốc tế như quảng cáo. Nhà đầu tư thực chất giao dịch với chủ sàn, trong đó tiền khách hàng thua lỗ được chuyển thành khoản thu của nhóm vận hành.
Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động lừa đảo của đường dây.
Trong quá trình phạm tội, Nam còn bị cáo buộc sử dụng tiền chiếm đoạt để mua bất động sản, vàng, ngoại tệ, ô tô, đồng hồ và trang sức nhằm tích lũy, hợp pháp hóa tài sản.
Tổng cộng 188 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án với các tội danh liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.
Chuyển 85 tỷ đồng cho người thân, gửi hàng trăm lượng vàng và USD
Theo hồ sơ vụ án, ngày 31/10/2024, ngay sau khi nhận được thông tin con trai bị khởi tố, bắt giữ, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu đã nhanh chóng thực hiện các giao dịch nhằm chuyển tiền, tài sản cho người khác giữ hộ.
Cụ thể, ông Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ 4 sổ tiết kiệm. Số tiền này được chia cho nhiều người thân và đồng nghiệp, gồm 45 tỷ đồng giao cho cháu ruột, 20 tỷ đồng gửi đồng nghiệp, 20 tỷ đồng giao cho em đồng hao và hơn 2,4 tỷ đồng đưa cho cháu họ giữ hộ.
Trong khi đó, bà Liễu rút 30 tỷ đồng từ 4 sổ tiết kiệm, sau đó mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Số tài sản được chia thành nhiều phần, cất trong một vali và hai ba lô có khóa mã số rồi gửi tại nhà người thân.
Một chiếc vali chứa 500.000 USD, 240 miếng vàng SJC và 500 triệu đồng tiền mặt được bà Liễu gửi tại nhà cháu gái. Một ba lô khác chứa 5,7 tỷ đồng tiền mặt, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD được giao cho cháu ruột cất giữ.
Đáng chú ý, bà Liễu còn đưa mẹ đẻ, khi đó 85 tuổi, đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng đứng tên cụ.
Tuy nhiên, những động thái chuyển giao tài sản này không qua mắt được cơ quan chức năng. Quá trình khám xét, điều tra, lực lượng chức năng thu giữ chiếc vali cùng hai ba lô chứa tiền, vàng, ngoại tệ; đồng thời phong tỏa sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng đứng tên mẹ ruột bà Liễu.
Theo thông tin được công bố tại phiên tòa, sau khi vụ việc bị phanh phui, nhiều người anh em, họ hàng của gia đình Mr Pips đã tự nguyện mang tiền đến cơ quan điều tra giao nộp. Những người này nhận thức số tiền được nhờ giữ hộ có nguồn gốc bất chính nên chủ động giao lại cho cơ quan chức năng.
Bố mẹ Mr Pips bị cáo buộc rửa tiền, luật sư xin trả lại hàng loạt tài sản
Theo cáo trạng, ông Phó Đức Thắng bị cáo buộc sử dụng tiền do con trai phạm tội mà có để thực hiện các giao dịch mua bán 5 bất động sản với tổng giá trị hơn 165 tỷ đồng. Tại phiên tòa ngày 30/10, ông Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý với nội dung truy tố của Viện Kiểm sát.
Ông Thắng khai trước khi Nam bị bắt, bản thân không biết con trai thực hiện hành vi lừa đảo. Khi được Nam đưa tiền nhờ bố mẹ mua bất động sản, ông nghĩ đơn giản con trai chưa lập gia đình nên gửi tiền cho bố mẹ đứng tên là chuyện bình thường.
Bà Lê Thị Liễu cũng khai không biết công việc cụ thể và nguồn gốc số tiền con trai chuyển cho gia đình trước khi vụ án bị phát hiện. Bà cho biết sau khi Nam bị bắt, vợ chồng rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng nên tìm cách rút tiền, mua vàng, USD và gửi ở nhiều nơi để bảo toàn tài sản.
Tại phiên tòa ngày 6/11, luật sư bào chữa cho rằng hai bị cáo đều làm trong ngành y tế, không có kiến thức về đầu tư chứng khoán quốc tế nên đã tin tưởng lời giải thích của con trai về việc xây dựng sàn giao dịch chứng khoán phái sinh có đội ngũ luật sư tư vấn và văn phòng tại TP.HCM.
Luật sư cũng cho rằng hành vi của hai bị cáo xuất phát từ quan hệ tình thân, không nhằm mục đích chiếm đoạt hay hưởng lợi từ tài sản. Sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, vợ chồng ông Thắng đã khai báo và giao nộp các tài sản liên quan.
Từ những tình tiết này, phía bào chữa đề nghị HĐXX xem xét cho cả hai bị cáo được hưởng án treo.
Đáng chú ý, luật sư còn đề nghị trả lại 40,8 tỷ đồng mà phía bào chữa xác định là tiền tích lũy riêng của vợ chồng ông Thắng, bà Liễu; 34 lượng vàng SJC; số tiền trong các tài khoản ngân hàng cá nhân và chiếc Lexus RX450H.
Với chiếc Lexus, luật sư cho biết xe được ông Thắng mua vào tháng 4/2021 với giá 5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng là tiền của hai vợ chồng, 2 tỷ đồng do Nam cho. Theo phía bào chữa, cơ quan điều tra đã xác định khoản 2 tỷ đồng này không phải tiền do phạm tội mà có.
Ngoài ra, luật sư đề nghị hủy biện pháp tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản đứng tên vợ chồng ông Thắng, bà Liễu.
Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 6-7 năm tù đối với mỗi người về tội Rửa tiền. Cơ quan công tố cho rằng hai bị cáo biết nguồn gốc bất hợp pháp của tiền nhưng vẫn thực hiện các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
Đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng
Vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) được đánh giá là một trong những đường dây lừa đảo thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế có quy mô đặc biệt lớn.
Theo cáo trạng được công bố năm 2026, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm bị cáo buộc thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng. Sau quá trình điều tra bổ sung, số liệu được cơ quan chức năng công bố nâng lên 920 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Nhóm này bị cáo buộc xây dựng 36 website có giao diện tương tự các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, thành lập 81 công ty và tổ chức hệ thống nhân viên hoạt động theo nhiều cấp bậc để lôi kéo nhà đầu tư.
Các website không thực hiện giao dịch đối ứng với thị trường quốc tế như quảng cáo. Nhà đầu tư thực chất giao dịch với chủ sàn, trong đó tiền khách hàng thua lỗ được chuyển thành khoản thu của nhóm vận hành.
Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động lừa đảo của đường dây.
Trong quá trình phạm tội, Nam còn bị cáo buộc sử dụng tiền chiếm đoạt để mua bất động sản, vàng, ngoại tệ, ô tô, đồng hồ và trang sức nhằm tích lũy, hợp pháp hóa tài sản.
Tổng cộng 188 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án với các tội danh liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.
