Bị thanh tra phát hiện sai phạm thuế hơn 8700 tỷ, Ngân hàng Trung Quốc "thành tâm" khắc phục

[Duke]

Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China, BOC), một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, ngày 24/6 đã lên tiếng phản hồi sau khi cơ quan kiểm toán Trung Quốc công bố các sai phạm liên quan đến thuế với số tiền lên tới 2,367 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 8.700 tỷ đồng Việt Nam.

BOC cho biết ngân hàng “thành tâm tiếp nhận sự giám sát kiểm toán”, đặc biệt coi trọng các vấn đề được chỉ ra trong quá trình kiểm tra, đồng thời sẽ tiến hành phân tích nguyên nhân, khắc phục ngay các tồn tại và hoàn thiện các biện pháp quản lý liên quan.

Ngân hàng này khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các quyết định và định hướng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đáp ứng yêu cầu chấn chỉnh sau kiểm toán, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường tuân thủ hoạt động và hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế thực cũng như thị trường vốn Trung Quốc.

Ngân hàng Trung Quốc là một trong “Tứ đại ngân hàng quốc doanh” của Trung Quốc, cùng với Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC). Đây là nhóm ngân hàng có vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính Trung Quốc.

BOC được thành lập năm 1912, là một trong những ngân hàng lâu đời nhất Trung Quốc và hiện có mạng lưới hoạt động trên toàn cầu. Ngân hàng này thuộc sở hữu nhà nước, với cổ đông kiểm soát là Chính phủ Trung Quốc thông qua các tổ chức quản lý vốn nhà nước. BOC niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải, nhưng vẫn được xem là một doanh nghiệp tài chính nhà nước quan trọng của Trung Quốc.

Về quy mô, Ngân hàng Trung Quốc nằm trong nhóm những ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản, với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ. Ngân hàng cung cấp nhiều dịch vụ như ngân hàng thương mại, tài chính doanh nghiệp, đầu tư, thanh toán quốc tế, ngoại hối và tài trợ thương mại xuyên biên giới.

Theo Báo cáo Kiểm toán của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc về tình hình thực hiện ngân sách trung ương và các khoản thu chi tài chính khác năm 2025, được Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 23/6, BOC đã phát sinh các vấn đề liên quan đến việc xử lý thuế trong giai đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 8/2025.

Báo cáo kiểm toán cho biết ngân hàng này đã sử dụng hai công ty con làm kênh triển khai hoạt động kinh doanh, đồng thời huy động một lượng lớn nhân viên tham gia góp vốn với số tiền rất nhỏ, từ 1 đến 100 nhân dân tệ (khoảng 3.500 đến 370.000 đồng Việt Nam), nhằm hoàn thiện dữ liệu và cấu trúc hồ sơ cho 11 quỹ đầu tư tư nhân.

Theo cơ quan kiểm toán, việc này khiến các quỹ trên được đóng gói thành sản phẩm có tính chất tương tự quỹ công, từ đó tận dụng chính sách miễn thuế thu nhập áp dụng cho một số loại quỹ công để giảm nghĩa vụ thuế. Tổng số tiền thuế bị cho là liên quan đến sai phạm lên tới 2,367 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 8.700 tỷ đồng Việt Nam.

Hiện Ngân hàng Trung Quốc chưa công bố chi tiết về các biện pháp xử lý cụ thể đối với những cá nhân hoặc đơn vị liên quan. Tuy nhiên, việc một ngân hàng quốc doanh lớn bị cơ quan kiểm toán nhà nước nêu tên cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường giám sát đối với lĩnh vực tài chính, đặc biệt trong bối cảnh nước này thúc đẩy kiểm soát rủi ro và nâng cao tính minh bạch của hệ thống ngân hàng.

Vụ việc cũng cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc trong việc cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản trị, thuế và kiểm soát rủi ro.