Đoạn Video
Ảnh
Phuong Chi
Thành viên nổi tiếng
Ông Nguyễn Văn Đông, 64 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rạng Đông, bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội Trốn thuế trong vụ án khai thác, buôn lậu khoáng sản hơn 1.500 tỷ đồng liên quan Công ty Hưng Thịnh.
Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan, với nhiều tội danh như Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rạng Đông cùng 2 người thân và 1 cấp dưới bị cáo buộc trốn thuế. Hiện ông được tại ngoại, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo cáo trạng, Công ty CP Rạng Đông (sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) là doanh nghiệp tư nhân đa ngành với 12 công ty thành viên, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng. Ông Đông giữ vai trò chi phối toàn bộ hoạt động, đồng thời là Chủ tịch HĐQT tại các công ty thành viên.
Việc điều hành tài chính trong hệ thống được ông Đông giao cho người thân. Trong đó, cháu họ giữ vai trò Tổng giám đốc, phụ trách điều tiết dòng tiền; em họ là Nguyễn Thu Hương Thủy làm Phó Phòng tài chính đầu tư, quản lý nguồn tiền thu từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.
Một trong các đơn vị trực thuộc là Công ty CP khoáng sản Sông Bình, do Phạm Duy Khánh làm Tổng Giám đốc, có bộ máy kế toán và sổ sách riêng.
Cơ quan tố tụng xác định, khoảng cuối năm 2023, khi tình hình tài chính khó khăn, ông Đông đã phê duyệt phương án bán hàng “hai giá” sau khi được cấp dưới đề xuất nhằm tạo nguồn tiền mặt ngoài hệ thống kế toán.
Theo đó, Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình, được giao trực tiếp làm việc với khách mua quặng ilmenite. Thu thỏa thuận ký hợp đồng với giá thấp hơn thực tế, đồng thời xuất hóa đơn theo giá này. Phần chênh lệch so với giá thật được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, không ghi nhận sổ sách, sau đó chuyển cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý.
Số tiền ngoài hợp đồng tiếp tục được đưa lại cho ông Đông để sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp.
Cáo trạng nêu, từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, Trần Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do) đã sử dụng pháp nhân 2 công ty là Châu Thành và Tân Việt Trung ký 5 hợp đồng mua tổng cộng 38.000 tấn quặng ilmenite của Công ty Sông Bình, trị giá 115,5 tỷ đồng.
Quá trình thực hiện, các bên thống nhất hình thức thanh toán gồm 2 phần: Tiền theo hợp đồng chuyển khoản vào tài khoản công ty, còn khoản chênh lệch được giao bằng tiền mặt trực tiếp cho Nguyễn Thị Phương Thu tại trụ sở.
Theo lời khai, tổng số tiền ngoài hợp đồng là 31,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thực tế số tiền chênh lệch mà Thu nhận là 16,5 tỷ đồng, các lần giao nhận đều không lập chứng từ.
Khoản tiền này không được hạch toán kế toán, không kê khai thuế. Kết luận giám định xác định hành vi trên gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tại cơ quan điều tra, ông Đông cùng các bị can liên quan gồm Lê Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Phương Thu, Nguyễn Thu Hương Thủy và Trần Thị Lê Vi Vân thừa nhận đã bàn bạc, thống nhất thực hiện việc bán hàng “hai giá” để trốn thuế.
Viện Kiểm sát xác định ông Nguyễn Văn Đông giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức tích cực.
Quá trình điều tra, ông Đông được ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả và có nhiều thành tích, từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Vụ án đã được chuyển đến TAND TP.HCM để xét xử theo thẩm quyền.
Cách đây nhiều năm, ông Đông từng xuất hiện trên báo chí với tên gọi "chaebol" (trong tiếng Hàn có nghĩa là nhà tài phiệt - PV) của tỉnh Bình Thuận khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực với hàng loạt dự án lớn.
Ông cũng được biết đến là chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2005.
Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan, với nhiều tội danh như Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rạng Đông cùng 2 người thân và 1 cấp dưới bị cáo buộc trốn thuế. Hiện ông được tại ngoại, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo cáo trạng, Công ty CP Rạng Đông (sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) là doanh nghiệp tư nhân đa ngành với 12 công ty thành viên, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng. Ông Đông giữ vai trò chi phối toàn bộ hoạt động, đồng thời là Chủ tịch HĐQT tại các công ty thành viên.
Việc điều hành tài chính trong hệ thống được ông Đông giao cho người thân. Trong đó, cháu họ giữ vai trò Tổng giám đốc, phụ trách điều tiết dòng tiền; em họ là Nguyễn Thu Hương Thủy làm Phó Phòng tài chính đầu tư, quản lý nguồn tiền thu từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.
Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông. Ảnh: rangdonggroup.com
Một trong các đơn vị trực thuộc là Công ty CP khoáng sản Sông Bình, do Phạm Duy Khánh làm Tổng Giám đốc, có bộ máy kế toán và sổ sách riêng.
Cơ quan tố tụng xác định, khoảng cuối năm 2023, khi tình hình tài chính khó khăn, ông Đông đã phê duyệt phương án bán hàng “hai giá” sau khi được cấp dưới đề xuất nhằm tạo nguồn tiền mặt ngoài hệ thống kế toán.
Theo đó, Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình, được giao trực tiếp làm việc với khách mua quặng ilmenite. Thu thỏa thuận ký hợp đồng với giá thấp hơn thực tế, đồng thời xuất hóa đơn theo giá này. Phần chênh lệch so với giá thật được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, không ghi nhận sổ sách, sau đó chuyển cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý.
Số tiền ngoài hợp đồng tiếp tục được đưa lại cho ông Đông để sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp.
Cáo trạng nêu, từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, Trần Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do) đã sử dụng pháp nhân 2 công ty là Châu Thành và Tân Việt Trung ký 5 hợp đồng mua tổng cộng 38.000 tấn quặng ilmenite của Công ty Sông Bình, trị giá 115,5 tỷ đồng.
Quá trình thực hiện, các bên thống nhất hình thức thanh toán gồm 2 phần: Tiền theo hợp đồng chuyển khoản vào tài khoản công ty, còn khoản chênh lệch được giao bằng tiền mặt trực tiếp cho Nguyễn Thị Phương Thu tại trụ sở.
Theo lời khai, tổng số tiền ngoài hợp đồng là 31,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thực tế số tiền chênh lệch mà Thu nhận là 16,5 tỷ đồng, các lần giao nhận đều không lập chứng từ.
Khoản tiền này không được hạch toán kế toán, không kê khai thuế. Kết luận giám định xác định hành vi trên gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tại cơ quan điều tra, ông Đông cùng các bị can liên quan gồm Lê Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Phương Thu, Nguyễn Thu Hương Thủy và Trần Thị Lê Vi Vân thừa nhận đã bàn bạc, thống nhất thực hiện việc bán hàng “hai giá” để trốn thuế.
Viện Kiểm sát xác định ông Nguyễn Văn Đông giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức tích cực.
Quá trình điều tra, ông Đông được ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả và có nhiều thành tích, từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Vụ án đã được chuyển đến TAND TP.HCM để xét xử theo thẩm quyền.
Cách đây nhiều năm, ông Đông từng xuất hiện trên báo chí với tên gọi "chaebol" (trong tiếng Hàn có nghĩa là nhà tài phiệt - PV) của tỉnh Bình Thuận khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực với hàng loạt dự án lớn.
Ông cũng được biết đến là chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2005.
