Đoạn Video
Ảnh
Mimosa
Thành viên nổi tiếng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân để công bố việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm. Thông tin này được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý và kêu gọi đầu tư cho dự án AntEx cùng các công ty có liên quan. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định AntEx thực chất là dự án chưa được thẩm định, có dấu hiệu thao túng giao dịch các sản phẩm tiền ảo để rút tiền khỏi hệ thống.
Công an Hà Nội cho biết, mặc dù dự án được giới thiệu rầm rộ, song không có hoạt động triển khai thực tế. Ông Bình cùng một số cổ đông của NextTech đã lợi dụng danh nghĩa đầu tư vào AntEx để thực hiện việc chuyển và rút tiền của nhà đầu tư qua nhiều sàn giao dịch ảo và tài khoản khác nhau, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và các tổ chức liên quan. Đến nay, Tập đoàn NextTech do ông Bình và các cổ đông nắm giữ đã ngừng hoạt động, với ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị mất tiền.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn của ông Nguyễn Hòa Bình, bao gồm gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, hai ô tô (trong đó có một xe Lexus), sáu căn hộ cao cấp, các tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán cùng nhiều giấy tờ có giá trị khác. Tổng giá trị ước tính của các tài sản bị phong tỏa vào khoảng 900 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh Bất động sản NextLand, giao cho ông Đoàn Văn Tuấn và bà Nguyễn Hà Thùy làm người đại diện pháp luật. Những người liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thùy và Đoàn Văn Tuấn được giao sử dụng hồ sơ kế toán và sổ sách giả để đối phó với cơ quan chức năng, che giấu bản chất chiếm đoạt tài sản của công ty.
Cơ quan điều tra cho rằng ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ, hợp đồng, bảng kê thanh toán nhằm hợp thức hóa các khoản chuyển tiền, che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư.
Ngày 10/10, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và chín đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời xem xét thêm hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các cá nhân và doanh nghiệp có liên quan trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.
Công an TP Hà Nội kêu gọi những người bị hại liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra tại trụ sở số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu, Hà Nội hoặc qua số điện thoại 0983.794.570.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân để công bố việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm. Thông tin này được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý và kêu gọi đầu tư cho dự án AntEx cùng các công ty có liên quan. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định AntEx thực chất là dự án chưa được thẩm định, có dấu hiệu thao túng giao dịch các sản phẩm tiền ảo để rút tiền khỏi hệ thống.
Công an Hà Nội cho biết, mặc dù dự án được giới thiệu rầm rộ, song không có hoạt động triển khai thực tế. Ông Bình cùng một số cổ đông của NextTech đã lợi dụng danh nghĩa đầu tư vào AntEx để thực hiện việc chuyển và rút tiền của nhà đầu tư qua nhiều sàn giao dịch ảo và tài khoản khác nhau, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và các tổ chức liên quan. Đến nay, Tập đoàn NextTech do ông Bình và các cổ đông nắm giữ đã ngừng hoạt động, với ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị mất tiền.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn của ông Nguyễn Hòa Bình, bao gồm gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, hai ô tô (trong đó có một xe Lexus), sáu căn hộ cao cấp, các tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán cùng nhiều giấy tờ có giá trị khác. Tổng giá trị ước tính của các tài sản bị phong tỏa vào khoảng 900 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh Bất động sản NextLand, giao cho ông Đoàn Văn Tuấn và bà Nguyễn Hà Thùy làm người đại diện pháp luật. Những người liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thùy và Đoàn Văn Tuấn được giao sử dụng hồ sơ kế toán và sổ sách giả để đối phó với cơ quan chức năng, che giấu bản chất chiếm đoạt tài sản của công ty.
Cơ quan điều tra cho rằng ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ, hợp đồng, bảng kê thanh toán nhằm hợp thức hóa các khoản chuyển tiền, che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư.
Ngày 10/10, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và chín đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời xem xét thêm hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các cá nhân và doanh nghiệp có liên quan trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.
Công an TP Hà Nội kêu gọi những người bị hại liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra tại trụ sở số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu, Hà Nội hoặc qua số điện thoại 0983.794.570.
