Đoạn Video
Ảnh
Mimosa
Thành viên nổi tiếng
Sau gần một năm mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, trong đó có 3 chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM và một nhân viên kiểm định của PNJ-LAB. Diễn biến mới cho thấy cơ quan điều tra đang lần theo toàn bộ chuỗi từ nhập lậu, hợp thức hóa đến tiêu thụ số kim cương trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu, gồm Lê Thị Ngọc Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).
Với các quyết định khởi tố mới, số bị can trong chuyên án đã tăng lên 31 người, cho thấy vụ án tiếp tục được mở rộng sang các mắt xích tiêu thụ và hợp thức hóa kim cương nhập lậu.
Đường dây buôn lậu hoạt động xuyên quốc gia
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do một số đối tượng người Ấn Độ sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) cầm đầu. Các đối tượng thu gom kim cương tại Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông trước khi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.
Để tránh bị phát hiện, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc. Mỗi người chỉ đảm nhận một công đoạn riêng biệt như vận chuyển, nhận hàng, phân phối, quản lý tiền hoặc hợp thức hóa giấy tờ. Cách thức này khiến các mắt xích khó nắm được toàn bộ hoạt động của đường dây, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam. Tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, trong khi số tiền thu lợi bất chính bước đầu được xác định vượt 300 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến nay lực lượng chức năng mới thu giữ được 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Điều này đồng nghĩa phần lớn số kim cương đã được tiêu thụ ra thị trường trước khi chuyên án bị triệt phá.
Ba chủ tiệm vàng bị nghi là đầu mối tiêu thụ
Việc khởi tố ba chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý tại TP.HCM được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra.
Theo cơ quan chức năng, các tiệm vàng này bị nghi là đầu mối tiếp nhận và tiêu thụ lượng lớn kim cương nhập lậu sau khi hàng được đưa vào Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan điều tra mở rộng xử lý sang nhóm doanh nghiệp kinh doanh đá quý, thay vì chỉ tập trung vào các đối tượng vận chuyển và trung gian như trước.
Diễn biến này cho thấy cơ quan điều tra đang làm rõ toàn bộ chuỗi khép kín của đường dây, từ nguồn cung ở nước ngoài đến hệ thống phân phối trong nước.
Mắt xích hợp thức hóa kim cương tiếp tục bị bóc gỡ
Đáng chú ý, trong số các bị can mới có Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của PNJ-LAB.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJ-LAB, với cáo buộc tham gia hợp thức hóa kim cương nhập lậu. Theo kết quả điều tra, Thảo bị cho là đã mua những viên kim cương có thông số không còn phù hợp với giấy chứng nhận quốc tế GIA, sau đó mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên đá, cấp mã số kiểm định mới của PNJ-LAB và phát hành giấy chứng nhận mới để đưa sản phẩm ra thị trường như kim cương hợp pháp.
Việc tiếp tục khởi tố một nhân viên kiểm định cho thấy cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ vai trò của những người tham gia vào quy trình kiểm định và cấp chứng thư, cũng như xác định liệu hành vi hợp thức hóa có được thực hiện bởi nhiều cá nhân trong hệ thống hay không.
PNJ khẳng định vụ việc là hành vi cá nhân
Sau khi vụ án được công bố, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) nhiều lần phát đi thông báo khẳng định vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý của cá nhân nguyên Giám đốc PNJ-LAB Đặng Ngọc Thảo.
Doanh nghiệp cho biết PNJ-LAB là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định độc lập, đồng thời khẳng định toàn bộ kim cương do PNJ kinh doanh đều được nhập khẩu hợp pháp, có đầy đủ chứng từ và không liên quan đến số kim cương trong vụ án.
Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, đại diện PNJ cũng cho biết không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc nhập lậu được bán qua hệ thống phân phối của doanh nghiệp.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Với việc số bị can đã tăng lên 31 người, vụ án được đánh giá là một trong những chuyên án buôn lậu đá quý có quy mô lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân, doanh nghiệp trong chuỗi nhập khẩu, kiểm định và tiêu thụ kim cương; đồng thời truy tìm số lượng lớn kim cương đã được đưa ra thị trường. Kết quả điều tra tiếp theo được dự báo sẽ làm sáng tỏ toàn bộ đường đi của hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu, cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ án gây chấn động thị trường đá quý Việt Nam.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu, gồm Lê Thị Ngọc Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).
Với các quyết định khởi tố mới, số bị can trong chuyên án đã tăng lên 31 người, cho thấy vụ án tiếp tục được mở rộng sang các mắt xích tiêu thụ và hợp thức hóa kim cương nhập lậu.
Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi (áo xanh); Nguyễn Thị Liên (áo hồng) và Hoàng Thị Thanh Nga (áo đen hoa vàng). Ảnh: CACC
Đường dây buôn lậu hoạt động xuyên quốc gia
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do một số đối tượng người Ấn Độ sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) cầm đầu. Các đối tượng thu gom kim cương tại Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông trước khi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.
Để tránh bị phát hiện, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc. Mỗi người chỉ đảm nhận một công đoạn riêng biệt như vận chuyển, nhận hàng, phân phối, quản lý tiền hoặc hợp thức hóa giấy tờ. Cách thức này khiến các mắt xích khó nắm được toàn bộ hoạt động của đường dây, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam. Tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, trong khi số tiền thu lợi bất chính bước đầu được xác định vượt 300 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến nay lực lượng chức năng mới thu giữ được 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Điều này đồng nghĩa phần lớn số kim cương đã được tiêu thụ ra thị trường trước khi chuyên án bị triệt phá.
Ba chủ tiệm vàng bị nghi là đầu mối tiêu thụ
Việc khởi tố ba chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý tại TP.HCM được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra.
Theo cơ quan chức năng, các tiệm vàng này bị nghi là đầu mối tiếp nhận và tiêu thụ lượng lớn kim cương nhập lậu sau khi hàng được đưa vào Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan điều tra mở rộng xử lý sang nhóm doanh nghiệp kinh doanh đá quý, thay vì chỉ tập trung vào các đối tượng vận chuyển và trung gian như trước.
Diễn biến này cho thấy cơ quan điều tra đang làm rõ toàn bộ chuỗi khép kín của đường dây, từ nguồn cung ở nước ngoài đến hệ thống phân phối trong nước.
Mắt xích hợp thức hóa kim cương tiếp tục bị bóc gỡ
Đáng chú ý, trong số các bị can mới có Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của PNJ-LAB.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJ-LAB, với cáo buộc tham gia hợp thức hóa kim cương nhập lậu. Theo kết quả điều tra, Thảo bị cho là đã mua những viên kim cương có thông số không còn phù hợp với giấy chứng nhận quốc tế GIA, sau đó mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên đá, cấp mã số kiểm định mới của PNJ-LAB và phát hành giấy chứng nhận mới để đưa sản phẩm ra thị trường như kim cương hợp pháp.
Việc tiếp tục khởi tố một nhân viên kiểm định cho thấy cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ vai trò của những người tham gia vào quy trình kiểm định và cấp chứng thư, cũng như xác định liệu hành vi hợp thức hóa có được thực hiện bởi nhiều cá nhân trong hệ thống hay không.
PNJ khẳng định vụ việc là hành vi cá nhân
Sau khi vụ án được công bố, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) nhiều lần phát đi thông báo khẳng định vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý của cá nhân nguyên Giám đốc PNJ-LAB Đặng Ngọc Thảo.
Doanh nghiệp cho biết PNJ-LAB là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định độc lập, đồng thời khẳng định toàn bộ kim cương do PNJ kinh doanh đều được nhập khẩu hợp pháp, có đầy đủ chứng từ và không liên quan đến số kim cương trong vụ án.
Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, đại diện PNJ cũng cho biết không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc nhập lậu được bán qua hệ thống phân phối của doanh nghiệp.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Với việc số bị can đã tăng lên 31 người, vụ án được đánh giá là một trong những chuyên án buôn lậu đá quý có quy mô lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân, doanh nghiệp trong chuỗi nhập khẩu, kiểm định và tiêu thụ kim cương; đồng thời truy tìm số lượng lớn kim cương đã được đưa ra thị trường. Kết quả điều tra tiếp theo được dự báo sẽ làm sáng tỏ toàn bộ đường đi của hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu, cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ án gây chấn động thị trường đá quý Việt Nam.
