Đoạn Video
Ảnh
Lê Nhã Linh
Thành viên nổi tiếng
Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), bị cơ quan điều tra xác định đã cùng nhân viên tham gia đường dây đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam. Đáng chú ý, ông Thảo bị cáo buộc lợi dụng nghiệp vụ kiểm định để thay đổi mã số trên kim cương và cấp giấy chứng nhận mới, sau đó bán cho khách hàng cá nhân để thu lợi.
141 chuyến đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người Ấn Độ sinh sống, làm việc tại Hồng Kông tổ chức. Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam. Doanh thu từ hoạt động này được cơ quan điều tra ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Cuối tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TPHCM đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan, khám xét nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở. Khoảng 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng đã bị thu giữ. Vụ án sau đó được khởi tố với 22 bị can.
Kết quả giám định mới được công bố cho thấy toàn bộ số đá trong suốt thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
“Mắt xích” đặc biệt ở khâu kiểm định
Trong đường dây này, Đặng Ngọc Thảo bị xác định là một mắt xích đặc biệt bởi ông từng giữ vị trí Giám đốc PNJ-LAB, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định vàng, kim loại quý và đá quý.
Theo kết quả điều tra được Công an Thanh Hóa công bố, Thảo cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, đã câu kết với các đối tượng người Ấn Độ thực hiện hành vi buôn lậu kim cương.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận những viên kim cương nhập lậu, Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để thực hiện một thủ đoạn đáng chú ý: mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương, sau đó làm mới mã số theo mã của PNJ-LAB.
Tiếp đó, những viên đá này được cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB trước khi bán cho khách hàng.
Điểm đáng chú ý nằm ở việc mã số và giấy chứng nhận kiểm định vốn có vai trò quan trọng trong việc nhận diện, xác định đặc điểm của một viên kim cương. Vì vậy, việc thay đổi mã số trên viên đá rồi cấp chứng nhận mới có thể khiến quá trình truy xuất thông tin của viên đá trở nên phức tạp hơn.
Theo cơ quan điều tra, Thảo trực tiếp hưởng lợi từ toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Số kim cương này được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Không đưa kim cương lậu vào hệ thống bán lẻ PNJ
Sau khi vụ án được công bố, một trong những vấn đề được quan tâm là mối liên hệ giữa số kim cương nhập lậu với PNJ.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan điều tra đã kiểm tra hồ sơ nhập khẩu kim cương của PNJ. Kết quả xác định doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu; quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát, phù hợp với hồ sơ hàng hóa và tuân thủ quy định pháp luật.
Cơ quan điều tra cũng xác định số kim cương trong đường dây do Thảo tham gia không được đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ mà được bán cho khách hàng cá nhân.
PNJ trước đó cũng khẳng định vụ việc liên quan đến ông Thảo là trách nhiệm pháp lý của cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến số kim cương nhập lậu được tiêu thụ trong đường dây.
Từ kim cương nhập lậu đến giấy kiểm định mới
Nếu nhìn theo dòng chảy của vụ án, thủ đoạn bị cơ quan điều tra xác định có thể được khái quát thành nhiều bước.
Thứ nhất, các đối tượng nước ngoài thu gom kim cương từ Ấn Độ, đưa về Hồng Kông.
Thứ hai, kim cương được vận chuyển trái phép từ Hồng Kông vào Việt Nam qua đường dây đã tổ chức nhiều khâu.
Thứ ba, Thảo cùng nhân viên tham gia tiếp nhận, mua những viên kim cương có vấn đề về thông số so với giấy kiểm định GIA.
Thứ tư, Thảo sử dụng chuyên môn để mài mã số GIA trên viên đá, thay bằng mã số mới theo PNJ-LAB.
Cuối cùng, viên kim cương được cấp giấy chứng nhận kiểm định mới rồi bán cho khách hàng cá nhân để thu lợi.
Chính khâu cuối cùng khiến vai trò của người có chuyên môn kiểm định trở nên đáng chú ý trong vụ án. Thay vì chỉ đơn thuần đưa kim cương nhập lậu vào thị trường, đường dây còn có một mắt xích có khả năng tạo ra hồ sơ kiểm định mới cho những viên đá này.
Vụ án tiếp tục được mở rộng
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát những người có liên quan và truy tìm, thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định.
Đến nay, những thông tin được cơ quan chức năng công bố cho thấy quy mô đường dây lên tới hơn 28.000 viên kim cương, 141 lượt vận chuyển và doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng. Trong đó, vai trò của nguyên Giám đốc PNJ-LAB nổi bật ở khâu sử dụng nghiệp vụ chuyên môn để thay đổi mã số và cấp chứng nhận kiểm định mới cho số kim cương mà cơ quan điều tra xác định là nhập lậu.
Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, do đó các cáo buộc đối với các bị can sẽ được xử lý theo trình tự tố tụng và phán quyết của cơ quan có thẩm quyền.
141 chuyến đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người Ấn Độ sinh sống, làm việc tại Hồng Kông tổ chức. Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam. Doanh thu từ hoạt động này được cơ quan điều tra ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Cuối tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TPHCM đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan, khám xét nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở. Khoảng 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng đã bị thu giữ. Vụ án sau đó được khởi tố với 22 bị can.
Kết quả giám định mới được công bố cho thấy toàn bộ số đá trong suốt thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
“Mắt xích” đặc biệt ở khâu kiểm định
Trong đường dây này, Đặng Ngọc Thảo bị xác định là một mắt xích đặc biệt bởi ông từng giữ vị trí Giám đốc PNJ-LAB, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định vàng, kim loại quý và đá quý.
Theo kết quả điều tra được Công an Thanh Hóa công bố, Thảo cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, đã câu kết với các đối tượng người Ấn Độ thực hiện hành vi buôn lậu kim cương.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận những viên kim cương nhập lậu, Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để thực hiện một thủ đoạn đáng chú ý: mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương, sau đó làm mới mã số theo mã của PNJ-LAB.
Tiếp đó, những viên đá này được cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB trước khi bán cho khách hàng.
Điểm đáng chú ý nằm ở việc mã số và giấy chứng nhận kiểm định vốn có vai trò quan trọng trong việc nhận diện, xác định đặc điểm của một viên kim cương. Vì vậy, việc thay đổi mã số trên viên đá rồi cấp chứng nhận mới có thể khiến quá trình truy xuất thông tin của viên đá trở nên phức tạp hơn.
Theo cơ quan điều tra, Thảo trực tiếp hưởng lợi từ toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Số kim cương này được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Không đưa kim cương lậu vào hệ thống bán lẻ PNJ
Sau khi vụ án được công bố, một trong những vấn đề được quan tâm là mối liên hệ giữa số kim cương nhập lậu với PNJ.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan điều tra đã kiểm tra hồ sơ nhập khẩu kim cương của PNJ. Kết quả xác định doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu; quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát, phù hợp với hồ sơ hàng hóa và tuân thủ quy định pháp luật.
Cơ quan điều tra cũng xác định số kim cương trong đường dây do Thảo tham gia không được đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ mà được bán cho khách hàng cá nhân.
PNJ trước đó cũng khẳng định vụ việc liên quan đến ông Thảo là trách nhiệm pháp lý của cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến số kim cương nhập lậu được tiêu thụ trong đường dây.
Từ kim cương nhập lậu đến giấy kiểm định mới
Nếu nhìn theo dòng chảy của vụ án, thủ đoạn bị cơ quan điều tra xác định có thể được khái quát thành nhiều bước.
Thứ nhất, các đối tượng nước ngoài thu gom kim cương từ Ấn Độ, đưa về Hồng Kông.
Thứ hai, kim cương được vận chuyển trái phép từ Hồng Kông vào Việt Nam qua đường dây đã tổ chức nhiều khâu.
Thứ ba, Thảo cùng nhân viên tham gia tiếp nhận, mua những viên kim cương có vấn đề về thông số so với giấy kiểm định GIA.
Thứ tư, Thảo sử dụng chuyên môn để mài mã số GIA trên viên đá, thay bằng mã số mới theo PNJ-LAB.
Cuối cùng, viên kim cương được cấp giấy chứng nhận kiểm định mới rồi bán cho khách hàng cá nhân để thu lợi.
Chính khâu cuối cùng khiến vai trò của người có chuyên môn kiểm định trở nên đáng chú ý trong vụ án. Thay vì chỉ đơn thuần đưa kim cương nhập lậu vào thị trường, đường dây còn có một mắt xích có khả năng tạo ra hồ sơ kiểm định mới cho những viên đá này.
Vụ án tiếp tục được mở rộng
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát những người có liên quan và truy tìm, thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định.
Đến nay, những thông tin được cơ quan chức năng công bố cho thấy quy mô đường dây lên tới hơn 28.000 viên kim cương, 141 lượt vận chuyển và doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng. Trong đó, vai trò của nguyên Giám đốc PNJ-LAB nổi bật ở khâu sử dụng nghiệp vụ chuyên môn để thay đổi mã số và cấp chứng nhận kiểm định mới cho số kim cương mà cơ quan điều tra xác định là nhập lậu.
Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, do đó các cáo buộc đối với các bị can sẽ được xử lý theo trình tự tố tụng và phán quyết của cơ quan có thẩm quyền.
