Đoạn Video
Ảnh
Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố bà Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát, cùng hai Phó Tổng Giám đốc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, nhóm này đã huy động hơn 4.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư và chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Tâm Lộc Phát kêu gọi người dân góp vốn vào nhiều dự án như bất động sản, taxi du lịch, chuỗi cà phê, truyền thông, công nghệ... với cam kết lợi nhuận rất cao, lên tới 9,6%/tháng (bao gồm cả gốc và lãi). Tuy nhiên, doanh nghiệp gần như không có hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận như quảng bá.
Cơ quan tố tụng xác định, tiền của nhà đầu tư mới chủ yếu được dùng để trả lãi và gốc cho nhà đầu tư trước, đồng thời chi hoa hồng, tổ chức hội thảo, quảng bá doanh nghiệp và chi phí vận hành. Đây là hình thức lấy tiền người sau trả cho người trước.
Từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, Tâm Lộc Phát đã ký gần 40.000 hợp đồng góp vốn với hơn 17.400 nhà đầu tư tại 22 tỉnh, thành. Sau khi nhận gần 4.170 tỷ đồng, doanh nghiệp đã chi trả khoảng 2.790 tỷ đồng cho nhà đầu tư. Số tiền còn lại gần 1.380 tỷ đồng bị cáo buộc đã bị bà Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, hiện không có khả năng hoàn trả.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định 785 bị hại có đầy đủ thông tin, với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 317 tỷ đồng. Hai Phó Tổng Giám đốc bị truy tố với vai trò đồng phạm vì biết doanh nghiệp không có nguồn lợi nhuận thực nhưng vẫn tham gia điều hành, huy động vốn và chi trả theo mô hình trên.
Theo cáo trạng, Tâm Lộc Phát kêu gọi người dân góp vốn vào nhiều dự án như bất động sản, taxi du lịch, chuỗi cà phê, truyền thông, công nghệ... với cam kết lợi nhuận rất cao, lên tới 9,6%/tháng (bao gồm cả gốc và lãi). Tuy nhiên, doanh nghiệp gần như không có hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận như quảng bá.
Cơ quan tố tụng xác định, tiền của nhà đầu tư mới chủ yếu được dùng để trả lãi và gốc cho nhà đầu tư trước, đồng thời chi hoa hồng, tổ chức hội thảo, quảng bá doanh nghiệp và chi phí vận hành. Đây là hình thức lấy tiền người sau trả cho người trước.
Từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, Tâm Lộc Phát đã ký gần 40.000 hợp đồng góp vốn với hơn 17.400 nhà đầu tư tại 22 tỉnh, thành. Sau khi nhận gần 4.170 tỷ đồng, doanh nghiệp đã chi trả khoảng 2.790 tỷ đồng cho nhà đầu tư. Số tiền còn lại gần 1.380 tỷ đồng bị cáo buộc đã bị bà Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, hiện không có khả năng hoàn trả.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định 785 bị hại có đầy đủ thông tin, với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 317 tỷ đồng. Hai Phó Tổng Giám đốc bị truy tố với vai trò đồng phạm vì biết doanh nghiệp không có nguồn lợi nhuận thực nhưng vẫn tham gia điều hành, huy động vốn và chi trả theo mô hình trên.
