Đoạn Video
Ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến ông Trần Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Mua chung Bất động sản Việt Nam. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Viện kiểm sát để đề nghị truy tố bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.
Kêu gọi góp vốn mua chung bất động sản với lãi suất cao
Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2021–2023, khi thị trường bất động sản thu hút nhiều nhà đầu tư, ông Sinh đã sử dụng pháp nhân công ty để kêu gọi khách hàng góp vốn theo mô hình “mua chung bất động sản”.
Để thu hút dòng tiền, doanh nghiệp này quảng bá rằng đang sở hữu nhiều bất động sản có giá trị và triển khai các dự án có khả năng sinh lời cao. Nhà đầu tư được mời ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, với cam kết: Lợi nhuận từ 13,5% đến 18%/năm, chi trả định kỳ. Khi hết thời hạn hợp đồng, nhà đầu tư sẽ nhận lại tiền gốc hoặc bất động sản có giá trị tương đương. Ngoài ra, công ty còn xây dựng nhiều tài liệu quảng bá như bảng phân tích lợi nhuận, chính sách hợp tác kinh doanh… nhằm tạo niềm tin cho người tham gia.
Bất động sản được giới thiệu thực chất đang thế chấp
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định nhiều bất động sản được giới thiệu cho nhà đầu tư thực tế đang được thế chấp tại ngân hàng.
Sau khi nhận tiền góp vốn, ông Sinh không sử dụng đúng mục đích đầu tư như cam kết mà dùng để chi tiêu cá nhân, trả nợ hoặc phục vụ các mục đích riêng.
Một phần tiền còn được dùng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước bằng tiền của người góp vốn sau, nhằm duy trì lòng tin và tiếp tục huy động thêm tiền. Mô hình này mang nhiều dấu hiệu tương tự mô hình Ponzi.
Hơn 6,5 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, ông Sinh đã ký 60 hợp đồng hợp tác đầu tư với 35 nhà đầu tư, tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.
Hiện tại, bị can được xác định không còn khả năng thanh toán các khoản tiền gốc và lợi nhuận đã cam kết với nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ và chuyển sang Viện kiểm sát để đề nghị truy tố ông Trần Ngọc Sinh theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy trình tố tụng.
Kêu gọi góp vốn mua chung bất động sản với lãi suất cao
Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2021–2023, khi thị trường bất động sản thu hút nhiều nhà đầu tư, ông Sinh đã sử dụng pháp nhân công ty để kêu gọi khách hàng góp vốn theo mô hình “mua chung bất động sản”.
Để thu hút dòng tiền, doanh nghiệp này quảng bá rằng đang sở hữu nhiều bất động sản có giá trị và triển khai các dự án có khả năng sinh lời cao. Nhà đầu tư được mời ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, với cam kết: Lợi nhuận từ 13,5% đến 18%/năm, chi trả định kỳ. Khi hết thời hạn hợp đồng, nhà đầu tư sẽ nhận lại tiền gốc hoặc bất động sản có giá trị tương đương. Ngoài ra, công ty còn xây dựng nhiều tài liệu quảng bá như bảng phân tích lợi nhuận, chính sách hợp tác kinh doanh… nhằm tạo niềm tin cho người tham gia.
Bất động sản được giới thiệu thực chất đang thế chấp
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định nhiều bất động sản được giới thiệu cho nhà đầu tư thực tế đang được thế chấp tại ngân hàng.
Sau khi nhận tiền góp vốn, ông Sinh không sử dụng đúng mục đích đầu tư như cam kết mà dùng để chi tiêu cá nhân, trả nợ hoặc phục vụ các mục đích riêng.
Một phần tiền còn được dùng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước bằng tiền của người góp vốn sau, nhằm duy trì lòng tin và tiếp tục huy động thêm tiền. Mô hình này mang nhiều dấu hiệu tương tự mô hình Ponzi.
Hơn 6,5 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, ông Sinh đã ký 60 hợp đồng hợp tác đầu tư với 35 nhà đầu tư, tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.
Hiện tại, bị can được xác định không còn khả năng thanh toán các khoản tiền gốc và lợi nhuận đã cam kết với nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ và chuyển sang Viện kiểm sát để đề nghị truy tố ông Trần Ngọc Sinh theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy trình tố tụng.
