Lê Nhã Linh✔
Thành viên nổi tiếng
Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, Nguyễn Ngọc Khiêm, cựu Phó giám đốc một doanh nghiệp du lịch tại Sa Pa, bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh để tác động lãnh đạo tỉnh, giúp doanh nghiệp xin hạn ngạch xuất khẩu quặng sắt và hưởng lợi hơn 6,1 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Khiêm bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Vụ việc liên quan đến quá trình Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình (Công ty An Bình) xin phép xuất khẩu quặng sắt mua từ Công ty Việt Trung.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2019, Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty An Bình, có nhu cầu mua quặng sắt của VTM để kinh doanh trong nước và xuất khẩu. Doanh nghiệp đã nhờ Nguyễn Ngọc Khiêm giúp đỡ trong việc xin hạn ngạch xuất khẩu.
Sau khi nhận lời, Khiêm sử dụng mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Vịnh, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, để tìm cách tác động đến lãnh đạo địa phương.
Cụ thể, Khiêm đến gặp ông Vịnh, báo cáo về việc Công ty An Bình muốn xuất khẩu quặng sắt và đề nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Sau đó, Khiêm tiếp tục gặp ông Lê Ngọc Hưng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, và ông Đỗ Trường Giang, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh.
Tại các cuộc gặp, Khiêm nói rằng việc xin xuất khẩu quặng đã được báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và nhận được sự đồng ý về chủ trương. Từ đó, người này đề nghị lãnh đạo tỉnh và Sở Công Thương hỗ trợ, sớm hoàn tất các thủ tục liên quan.
Theo cáo trạng, trước khi rời trụ sở UBND tỉnh, Khiêm đưa cho ông Lê Ngọc Hưng 100 triệu đồng. Khi đến gặp ông Đỗ Trường Giang, Khiêm cũng đưa 50 triệu đồng.
Các cuộc tiếp xúc này được thực hiện nhằm tạo điều kiện để Công ty An Bình được xuất khẩu quặng sắt. Sau đó, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất khẩu quặng cho doanh nghiệp.
Đáng chú ý, theo lời khai và tài liệu điều tra được công bố, ông Nguyễn Văn Vịnh đã nói Khiêm đến gặp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng và Giám đốc Sở Công Thương Đỗ Trường Giang để làm thủ tục. Ông Vịnh cũng trao đổi về việc hỗ trợ Công ty An Bình và các doanh nghiệp khác theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương.
Biết Khiêm có quan hệ thân quen với Bí thư Tỉnh ủy, ông Hưng đồng ý và hướng dẫn liên hệ với Giám đốc Sở Công Thương. Ông Hưng cho biết khi Sở Công Thương trình văn bản thì sẽ ký.
Sau khi được tạo điều kiện, Công ty An Bình đã được UBND tỉnh Lào Cai đề xuất Bộ Công Thương cho phép xuất khẩu quặng sắt.
Hưởng lợi hơn 6,1 tỷ đồng, hai cựu lãnh đạo tỉnh nhận tiền cảm ơn
Theo kết quả điều tra được Viện KSND Tối cao nêu trong cáo trạng, để nhờ Khiêm giúp xin hạn ngạch xuất khẩu quặng, phía Công ty An Bình đã nhiều lần đưa tiền cho người này.
Cụ thể, Lê Xuân Định, người được Giám đốc Công ty An Bình nhờ tìm người hỗ trợ, đã nhiều lần đưa cho Khiêm tổng cộng 4 tỷ đồng và 100.000 USD. Ngoài ra, trong một lần khác, Định đưa thêm 250 triệu đồng với lý do gửi tiền uống nước.
Sau khi nhận tiền, Khiêm đưa cho ông Lê Ngọc Hưng 100 triệu đồng và ông Đỗ Trường Giang 50 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Khiêm hưởng lợi tổng cộng 4,1 tỷ đồng và 100.000 USD. Trong đó, khoản 250 triệu đồng được xác định không đủ căn cứ để xử lý hình sự riêng nhưng vẫn phải nộp lại do là tiền hưởng lợi bất chính. Số tiền bị xem xét trách nhiệm hình sự là 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD, tương đương khoảng 6,1 tỷ đồng.
Đối với hai cựu lãnh đạo tỉnh, cơ quan công tố xác định ông Lê Ngọc Hưng nhận 355 triệu đồng, còn ông Đỗ Trường Giang nhận 500 triệu đồng từ các doanh nghiệp được tạo điều kiện xuất khẩu quặng.
Riêng ông Nguyễn Văn Vịnh, cơ quan điều tra xác định cựu Bí thư Tỉnh ủy không thỏa thuận nhận tiền từ Khiêm, không chỉ đạo hoặc tác động đến ông Hưng và ông Giang thực hiện sai phạm, đồng thời không biết việc cấp dưới làm trái. Do đó, cơ quan tố tụng xác định không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Vịnh trong vụ án này.
Vụ án liên quan 31 bị can, thất thoát hàng trăm tỷ đồng
Những sai phạm trong việc xin hạn ngạch xuất khẩu quặng chỉ là một phần trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS).
Theo cáo trạng, VTM được thành lập năm 2006 trên cơ sở góp vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Khoáng sản Lào Cai và Công ty Gang thép Côn Minh (Trung Quốc), nhằm thực hiện dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy Gang thép Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng.
Trong giai đoạn 2015-2020, có 11 doanh nghiệp trong nước mua quặng sắt từ VTM rồi tìm cách xuất khẩu ra nước ngoài. Tổng hạn ngạch xuất khẩu được UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp cho các doanh nghiệp này khoảng 3 triệu tấn, trên tổng số 5,7 triệu tấn quặng đã mua.
Cơ quan tố tụng xác định việc cấp phép xuất khẩu có những sai phạm trong quá trình kiểm tra điều kiện của doanh nghiệp, tạo điều kiện để một số đơn vị lợi dụng chính sách quản lý khoáng sản.
Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh quặng sắt và than cốc của VTM cũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn.
Cụ thể, trong hoạt động bán quặng sắt, từ năm 2015 đến năm 2020, cựu Tổng giám đốc VTM Bùi Thanh Bình bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng giá bán thấp hơn giá thị trường. Tổng số tiền chênh lệch giữa giá thị trường và giá bán thực tế được xác định hơn 987 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 434 tỷ đồng.
Thông qua việc bán quặng với giá thấp hơn thị trường cho các doanh nghiệp, Bùi Thanh Bình bị cáo buộc nhận tổng cộng 62,2 tỷ đồng từ 8 doanh nghiệp.
Trong hoạt động mua bán than cốc, các doanh nghiệp cung cấp cũng bị xác định đã đưa tiền để được tạo điều kiện cung ứng nguyên liệu cho VTM. Riêng hoạt động này, Bùi Thanh Bình bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng, trong khi việc mua than cốc với giá cao hơn thị trường gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.
Ngoài ra, những sai phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu EPC của Nhà máy Gang thép Lào Cai cũng được làm rõ. Gói thầu trị giá 160 triệu USD được giao cho Công ty Gang thép Côn Minh (KISC), trong khi quá trình đàm phán, lựa chọn nhà thầu và phê duyệt tổng mức đầu tư có nhiều vi phạm. Thiệt hại tài sản Nhà nước được xác định hơn 241 tỷ đồng.
Tổng cộng, riêng sai phạm trong hoạt động kinh doanh quặng sắt, than cốc và quá trình triển khai dự án đã gây ra những thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 31 bị can. Trong đó, Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch Tổng công ty Thép Việt Nam, và Đậu Văn Hùng, cựu Tổng giám đốc VNS, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc VTM, bị truy tố về 3 tội danh gồm Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Hai cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Ngọc Khiêm bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Cơ quan chức năng cũng đã kê biên 16 bất động sản của 9 bị can, phong tỏa tài khoản của 2 bị can và tạm giữ hơn 50 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.
Vụ án được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội theo thẩm quyền.
Các bị can trong vụ án.
Mượn danh Bí thư Tỉnh ủy để tác động lãnh đạo địa phươngTheo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Khiêm bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Vụ việc liên quan đến quá trình Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình (Công ty An Bình) xin phép xuất khẩu quặng sắt mua từ Công ty Việt Trung.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2019, Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty An Bình, có nhu cầu mua quặng sắt của VTM để kinh doanh trong nước và xuất khẩu. Doanh nghiệp đã nhờ Nguyễn Ngọc Khiêm giúp đỡ trong việc xin hạn ngạch xuất khẩu.
Sau khi nhận lời, Khiêm sử dụng mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Vịnh, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, để tìm cách tác động đến lãnh đạo địa phương.
Cụ thể, Khiêm đến gặp ông Vịnh, báo cáo về việc Công ty An Bình muốn xuất khẩu quặng sắt và đề nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Sau đó, Khiêm tiếp tục gặp ông Lê Ngọc Hưng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, và ông Đỗ Trường Giang, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh.
Tại các cuộc gặp, Khiêm nói rằng việc xin xuất khẩu quặng đã được báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và nhận được sự đồng ý về chủ trương. Từ đó, người này đề nghị lãnh đạo tỉnh và Sở Công Thương hỗ trợ, sớm hoàn tất các thủ tục liên quan.
Theo cáo trạng, trước khi rời trụ sở UBND tỉnh, Khiêm đưa cho ông Lê Ngọc Hưng 100 triệu đồng. Khi đến gặp ông Đỗ Trường Giang, Khiêm cũng đưa 50 triệu đồng.
Các cuộc tiếp xúc này được thực hiện nhằm tạo điều kiện để Công ty An Bình được xuất khẩu quặng sắt. Sau đó, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất khẩu quặng cho doanh nghiệp.
Đáng chú ý, theo lời khai và tài liệu điều tra được công bố, ông Nguyễn Văn Vịnh đã nói Khiêm đến gặp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng và Giám đốc Sở Công Thương Đỗ Trường Giang để làm thủ tục. Ông Vịnh cũng trao đổi về việc hỗ trợ Công ty An Bình và các doanh nghiệp khác theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương.
Biết Khiêm có quan hệ thân quen với Bí thư Tỉnh ủy, ông Hưng đồng ý và hướng dẫn liên hệ với Giám đốc Sở Công Thương. Ông Hưng cho biết khi Sở Công Thương trình văn bản thì sẽ ký.
Sau khi được tạo điều kiện, Công ty An Bình đã được UBND tỉnh Lào Cai đề xuất Bộ Công Thương cho phép xuất khẩu quặng sắt.
Hưởng lợi hơn 6,1 tỷ đồng, hai cựu lãnh đạo tỉnh nhận tiền cảm ơn
Theo kết quả điều tra được Viện KSND Tối cao nêu trong cáo trạng, để nhờ Khiêm giúp xin hạn ngạch xuất khẩu quặng, phía Công ty An Bình đã nhiều lần đưa tiền cho người này.
Cụ thể, Lê Xuân Định, người được Giám đốc Công ty An Bình nhờ tìm người hỗ trợ, đã nhiều lần đưa cho Khiêm tổng cộng 4 tỷ đồng và 100.000 USD. Ngoài ra, trong một lần khác, Định đưa thêm 250 triệu đồng với lý do gửi tiền uống nước.
Sau khi nhận tiền, Khiêm đưa cho ông Lê Ngọc Hưng 100 triệu đồng và ông Đỗ Trường Giang 50 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Khiêm hưởng lợi tổng cộng 4,1 tỷ đồng và 100.000 USD. Trong đó, khoản 250 triệu đồng được xác định không đủ căn cứ để xử lý hình sự riêng nhưng vẫn phải nộp lại do là tiền hưởng lợi bất chính. Số tiền bị xem xét trách nhiệm hình sự là 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD, tương đương khoảng 6,1 tỷ đồng.
Đối với hai cựu lãnh đạo tỉnh, cơ quan công tố xác định ông Lê Ngọc Hưng nhận 355 triệu đồng, còn ông Đỗ Trường Giang nhận 500 triệu đồng từ các doanh nghiệp được tạo điều kiện xuất khẩu quặng.
Riêng ông Nguyễn Văn Vịnh, cơ quan điều tra xác định cựu Bí thư Tỉnh ủy không thỏa thuận nhận tiền từ Khiêm, không chỉ đạo hoặc tác động đến ông Hưng và ông Giang thực hiện sai phạm, đồng thời không biết việc cấp dưới làm trái. Do đó, cơ quan tố tụng xác định không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Vịnh trong vụ án này.
Vụ án liên quan 31 bị can, thất thoát hàng trăm tỷ đồng
Những sai phạm trong việc xin hạn ngạch xuất khẩu quặng chỉ là một phần trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS).
Theo cáo trạng, VTM được thành lập năm 2006 trên cơ sở góp vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Khoáng sản Lào Cai và Công ty Gang thép Côn Minh (Trung Quốc), nhằm thực hiện dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy Gang thép Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng.
Trong giai đoạn 2015-2020, có 11 doanh nghiệp trong nước mua quặng sắt từ VTM rồi tìm cách xuất khẩu ra nước ngoài. Tổng hạn ngạch xuất khẩu được UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp cho các doanh nghiệp này khoảng 3 triệu tấn, trên tổng số 5,7 triệu tấn quặng đã mua.
Cơ quan tố tụng xác định việc cấp phép xuất khẩu có những sai phạm trong quá trình kiểm tra điều kiện của doanh nghiệp, tạo điều kiện để một số đơn vị lợi dụng chính sách quản lý khoáng sản.
Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh quặng sắt và than cốc của VTM cũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn.
Cụ thể, trong hoạt động bán quặng sắt, từ năm 2015 đến năm 2020, cựu Tổng giám đốc VTM Bùi Thanh Bình bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng giá bán thấp hơn giá thị trường. Tổng số tiền chênh lệch giữa giá thị trường và giá bán thực tế được xác định hơn 987 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 434 tỷ đồng.
Thông qua việc bán quặng với giá thấp hơn thị trường cho các doanh nghiệp, Bùi Thanh Bình bị cáo buộc nhận tổng cộng 62,2 tỷ đồng từ 8 doanh nghiệp.
Trong hoạt động mua bán than cốc, các doanh nghiệp cung cấp cũng bị xác định đã đưa tiền để được tạo điều kiện cung ứng nguyên liệu cho VTM. Riêng hoạt động này, Bùi Thanh Bình bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng, trong khi việc mua than cốc với giá cao hơn thị trường gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.
Ngoài ra, những sai phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu EPC của Nhà máy Gang thép Lào Cai cũng được làm rõ. Gói thầu trị giá 160 triệu USD được giao cho Công ty Gang thép Côn Minh (KISC), trong khi quá trình đàm phán, lựa chọn nhà thầu và phê duyệt tổng mức đầu tư có nhiều vi phạm. Thiệt hại tài sản Nhà nước được xác định hơn 241 tỷ đồng.
Tổng cộng, riêng sai phạm trong hoạt động kinh doanh quặng sắt, than cốc và quá trình triển khai dự án đã gây ra những thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 31 bị can. Trong đó, Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch Tổng công ty Thép Việt Nam, và Đậu Văn Hùng, cựu Tổng giám đốc VNS, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc VTM, bị truy tố về 3 tội danh gồm Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Hai cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Ngọc Khiêm bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Cơ quan chức năng cũng đã kê biên 16 bất động sản của 9 bị can, phong tỏa tài khoản của 2 bị can và tạm giữ hơn 50 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.
Vụ án được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội theo thẩm quyền.
