Ánh Bình Minh✔
Thành viên nổi tiếng
Ẩn mình trong một căn nhà ở Khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ, TPHCM, nhóm 14 người nước ngoài bị phát hiện có dấu hiệu tổ chức lừa đảo đầu tư chứng khoán qua mạng. Cơ quan công an thu giữ 29 máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, kịch bản nghi phục vụ hoạt động chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ Công an TPHCM, ngày 8/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ việc nhóm người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo tại phường Tân Mỹ.
Trước đó, trong đợt cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú và hoạt động trái phép trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3.
Khoảng 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tân Mỹ tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc.
Kiểm tra bên trong, công an ghi nhận 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát wifi. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều kịch bản, tài liệu nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Trước thời điểm bị kiểm tra, nhóm người này có biểu hiện sinh hoạt khép kín. Toàn bộ cửa kính căn nhà được dán kín, hạn chế người bên ngoài quan sát. Mỗi ngày, chỉ có một người ra ngoài mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm rồi mang về.
Tuyển người qua mạng xã hội, tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc thông qua mạng xã hội, sau đó hướng dẫn và chi tiền để những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc.
Sau khi nhập cảnh, những người này được bố trí phương tiện đưa về căn nhà tại Khu dân cư Everich 3. Tại đây, các nhân viên được giao danh sách khách hàng và những kịch bản có sẵn để tiếp cận, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.
Phương thức liên lạc chủ yếu được sử dụng là ứng dụng WhatsApp. Nhóm này lập các sàn chứng khoán ảo mô phỏng những sàn giao dịch uy tín, đồng thời sử dụng các đường dẫn có tên miền gần giống với những nền tảng thật nhằm tạo lòng tin và đánh lừa người tham gia.
Khi có người đồng ý đầu tư, các đối tượng gửi mã QR tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền.
Đáng chú ý, sau khi nhận được tiền, nhóm này được cho là có thể thao túng các chỉ số trên hệ thống để hiển thị lợi nhuận ảo. Việc tạo ra những khoản sinh lời giả nhằm khiến người tham gia tin rằng hoạt động đầu tư đang mang lại hiệu quả, từ đó tiếp tục bỏ thêm tiền.
Khi nạn nhân đã chuyển những khoản tiền lớn, các đối tượng có thể chiếm đoạt tài sản thông qua hệ thống giao dịch giả mạo này.
Với cách thức hoạt động trên, những người tham gia tưởng rằng mình đang giao dịch chứng khoán trên một nền tảng có thật, nhưng thực chất các chỉ số lợi nhuận và hoạt động đầu tư đều có thể bị nhóm điều hành kiểm soát.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán qua mạng
Vụ việc tại TPHCM cho thấy một trong những thủ đoạn đáng chú ý của tội phạm công nghệ cao là lợi dụng tâm lý muốn kiếm lợi nhuận từ đầu tư để tiếp cận, dụ dỗ người dân chuyển tiền vào các nền tảng giao dịch không được xác thực.
Khác với hoạt động đầu tư chứng khoán thông qua các công ty chứng khoán được cấp phép, những sàn giao dịch giả mạo có thể tự tạo tài khoản, điều chỉnh số dư và hiển thị mức lợi nhuận theo ý muốn của người điều hành. Vì vậy, số tiền sinh lời xuất hiện trên màn hình không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư thực sự sở hữu khoản lợi nhuận đó.
Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư qua mạng xã hội, WhatsApp hoặc các ứng dụng nhắn tin khác; những đường dẫn có tên miền gần giống với website của tổ chức tài chính uy tín; cũng như yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được cung cấp bằng mã QR.
Đặc biệt, việc ban đầu cho rút một khoản tiền nhỏ hoặc hiển thị lợi nhuận cao không phải bằng chứng cho thấy sàn giao dịch hoạt động hợp pháp. Đây có thể là cách tạo lòng tin để dụ người tham gia nạp thêm tiền.
Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng người trong nhóm, phương thức tổ chức hoạt động và những hành vi vi phạm pháp luật liên quan.
Đến thời điểm công bố thông tin ngày 8/11, cơ quan công an chưa thông tin về số nạn nhân, tổng số tiền bị chiếm đoạt hoặc kết quả xử lý cuối cùng đối với 14 người nước ngoài nói trên.
Theo thông tin từ Công an TPHCM, ngày 8/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ việc nhóm người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo tại phường Tân Mỹ.
Trước đó, trong đợt cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú và hoạt động trái phép trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3.
Khoảng 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tân Mỹ tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc.
Kiểm tra bên trong, công an ghi nhận 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát wifi. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều kịch bản, tài liệu nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Trước thời điểm bị kiểm tra, nhóm người này có biểu hiện sinh hoạt khép kín. Toàn bộ cửa kính căn nhà được dán kín, hạn chế người bên ngoài quan sát. Mỗi ngày, chỉ có một người ra ngoài mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm rồi mang về.
Tuyển người qua mạng xã hội, tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc thông qua mạng xã hội, sau đó hướng dẫn và chi tiền để những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc.
Sau khi nhập cảnh, những người này được bố trí phương tiện đưa về căn nhà tại Khu dân cư Everich 3. Tại đây, các nhân viên được giao danh sách khách hàng và những kịch bản có sẵn để tiếp cận, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.
Phương thức liên lạc chủ yếu được sử dụng là ứng dụng WhatsApp. Nhóm này lập các sàn chứng khoán ảo mô phỏng những sàn giao dịch uy tín, đồng thời sử dụng các đường dẫn có tên miền gần giống với những nền tảng thật nhằm tạo lòng tin và đánh lừa người tham gia.
Khi có người đồng ý đầu tư, các đối tượng gửi mã QR tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền.
Đáng chú ý, sau khi nhận được tiền, nhóm này được cho là có thể thao túng các chỉ số trên hệ thống để hiển thị lợi nhuận ảo. Việc tạo ra những khoản sinh lời giả nhằm khiến người tham gia tin rằng hoạt động đầu tư đang mang lại hiệu quả, từ đó tiếp tục bỏ thêm tiền.
Khi nạn nhân đã chuyển những khoản tiền lớn, các đối tượng có thể chiếm đoạt tài sản thông qua hệ thống giao dịch giả mạo này.
Với cách thức hoạt động trên, những người tham gia tưởng rằng mình đang giao dịch chứng khoán trên một nền tảng có thật, nhưng thực chất các chỉ số lợi nhuận và hoạt động đầu tư đều có thể bị nhóm điều hành kiểm soát.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán qua mạng
Vụ việc tại TPHCM cho thấy một trong những thủ đoạn đáng chú ý của tội phạm công nghệ cao là lợi dụng tâm lý muốn kiếm lợi nhuận từ đầu tư để tiếp cận, dụ dỗ người dân chuyển tiền vào các nền tảng giao dịch không được xác thực.
Khác với hoạt động đầu tư chứng khoán thông qua các công ty chứng khoán được cấp phép, những sàn giao dịch giả mạo có thể tự tạo tài khoản, điều chỉnh số dư và hiển thị mức lợi nhuận theo ý muốn của người điều hành. Vì vậy, số tiền sinh lời xuất hiện trên màn hình không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư thực sự sở hữu khoản lợi nhuận đó.
Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư qua mạng xã hội, WhatsApp hoặc các ứng dụng nhắn tin khác; những đường dẫn có tên miền gần giống với website của tổ chức tài chính uy tín; cũng như yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được cung cấp bằng mã QR.
Đặc biệt, việc ban đầu cho rút một khoản tiền nhỏ hoặc hiển thị lợi nhuận cao không phải bằng chứng cho thấy sàn giao dịch hoạt động hợp pháp. Đây có thể là cách tạo lòng tin để dụ người tham gia nạp thêm tiền.
Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng người trong nhóm, phương thức tổ chức hoạt động và những hành vi vi phạm pháp luật liên quan.
Đến thời điểm công bố thông tin ngày 8/11, cơ quan công an chưa thông tin về số nạn nhân, tổng số tiền bị chiếm đoạt hoặc kết quả xử lý cuối cùng đối với 14 người nước ngoài nói trên.
