Đoạn Video
Ảnh
Minh Phương
Thành viên nổi tiếng
Theo thông tin tổng hợp từ các báo, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp cùng Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi. Người bị xác định giữ vai trò cầm đầu là Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
Theo điều tra, lượng caffeine trong đường dây này được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó trung chuyển qua Lào sang Myanmar để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp.
Lợi dụng kẽ hở pháp lý để hình thành đường dây buôn lậu
Cơ quan công an cho biết các đối tượng đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định quản lý caffeine giữa các quốc gia để tổ chức hoạt động buôn lậu.
Tại Trung Quốc, caffeine được xếp vào nhóm chất hướng thần, còn ở Lào đây là tiền chất ma túy với mức xử phạt rất nghiêm khắc, thậm chí có thể tới tử hình nếu mua bán, vận chuyển từ 10kg trở lên.
Trong khi đó tại Việt Nam, caffeine vẫn được cấp phép nhập khẩu và sử dụng trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, thực phẩm và công nghiệp.
Từ kẽ hở này, Trần Phi Hùng đã lợi dụng giấy phép nhập khẩu caffeine của Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược – Dược phẩm 1 để lập đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ra nước ngoài.
Hùng sau đó móc nối với Cao Thị Liên và Trịnh Thị Hòa tìm đầu tiêu thụ tại Lào và Myanmar.
Dùng công ty “bình phong”, xuất hóa đơn khống
Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Trần Phi Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng cùng cháu Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng và Công ty Vạn Phúc nhằm ký các hợp đồng mua bán giả.
Các đối tượng sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng “ảo”, không ghi đầy đủ thông tin nhằm che giấu đường đi của caffeine và tránh bị cơ quan chức năng truy vết.
Theo điều tra, số caffeine thực tế được đưa về kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay đổi bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi vận chuyển qua biên giới.
Nhóm này còn lợi dụng sơ hở trong quy trình kiểm hóa để trà trộn caffeine vào các lô hàng thông thường đã khai báo hải quan nhằm thông quan trái phép.
Huy động gần 300 cán bộ phá án
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an đã xác lập chuyên án 135VL để đấu tranh triệt phá toàn bộ đường dây.
Sau gần 3 tháng điều tra, C04 phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ, lực lượng biên phòng, hải quan và cơ quan chức năng của Lào triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Lực lượng chức năng đã phát hiện 19 tấn caffeine chưa khai báo hải quan đang được ngụy trang trong hàng hóa của Công ty T&T VINA để chuẩn bị vận chuyển qua Lào sang Myanmar.
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng hơn 50,7 tấn caffeine, 6 ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng.
Khởi tố nhiều bị can tại Việt Nam và Lào
Hiện C04 đã khởi tố 10 bị can trong đường dây này, gồm 6 người bị điều tra về tội buôn lậu, 3 người về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 người về tội môi giới hối lộ.
Tại Lào, cơ quan chức năng nước này cũng đã bắt giữ và khởi tố 6 đối tượng liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định pháp luật sở tại.
Theo điều tra, lượng caffeine trong đường dây này được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó trung chuyển qua Lào sang Myanmar để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp.
Đối tượng Trần Phi Hùng
Lợi dụng kẽ hở pháp lý để hình thành đường dây buôn lậu
Cơ quan công an cho biết các đối tượng đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định quản lý caffeine giữa các quốc gia để tổ chức hoạt động buôn lậu.
Tại Trung Quốc, caffeine được xếp vào nhóm chất hướng thần, còn ở Lào đây là tiền chất ma túy với mức xử phạt rất nghiêm khắc, thậm chí có thể tới tử hình nếu mua bán, vận chuyển từ 10kg trở lên.
Trong khi đó tại Việt Nam, caffeine vẫn được cấp phép nhập khẩu và sử dụng trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, thực phẩm và công nghiệp.
Từ kẽ hở này, Trần Phi Hùng đã lợi dụng giấy phép nhập khẩu caffeine của Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược – Dược phẩm 1 để lập đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ra nước ngoài.
Hùng sau đó móc nối với Cao Thị Liên và Trịnh Thị Hòa tìm đầu tiêu thụ tại Lào và Myanmar.
Dùng công ty “bình phong”, xuất hóa đơn khống
Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Trần Phi Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng cùng cháu Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng và Công ty Vạn Phúc nhằm ký các hợp đồng mua bán giả.
Các đối tượng sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng “ảo”, không ghi đầy đủ thông tin nhằm che giấu đường đi của caffeine và tránh bị cơ quan chức năng truy vết.
Theo điều tra, số caffeine thực tế được đưa về kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay đổi bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi vận chuyển qua biên giới.
Nhóm này còn lợi dụng sơ hở trong quy trình kiểm hóa để trà trộn caffeine vào các lô hàng thông thường đã khai báo hải quan nhằm thông quan trái phép.
Huy động gần 300 cán bộ phá án
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an đã xác lập chuyên án 135VL để đấu tranh triệt phá toàn bộ đường dây.
Sau gần 3 tháng điều tra, C04 phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ, lực lượng biên phòng, hải quan và cơ quan chức năng của Lào triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Lực lượng chức năng đã phát hiện 19 tấn caffeine chưa khai báo hải quan đang được ngụy trang trong hàng hóa của Công ty T&T VINA để chuẩn bị vận chuyển qua Lào sang Myanmar.
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng hơn 50,7 tấn caffeine, 6 ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng.
Khởi tố nhiều bị can tại Việt Nam và Lào
Hiện C04 đã khởi tố 10 bị can trong đường dây này, gồm 6 người bị điều tra về tội buôn lậu, 3 người về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 người về tội môi giới hối lộ.
Tại Lào, cơ quan chức năng nước này cũng đã bắt giữ và khởi tố 6 đối tượng liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định pháp luật sở tại.
